У НБУ закликали банки більше уваги приділяти ризиковим клієнтам

26 березня.

Банки сьогодні, застосовуючи ризик – орієнтовний підхід, мають більше уваги приділяти ризиковим клієнтам.

На цьому наголосив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза на робочій зустрічі з банками.

За словами Берези, йдеться про зарубіжні компанії-оболонки, які злочинці нерідко використовують для схем із відмивання коштів.

“Ми маємо зробити належні висновки із ситуацій, в яких опинилися деякі зарубіжні банки, що недостатньо уваги приділяли таким компаніям-нерезидентам.

Наш банківський сектор вже досить багато зробив на шляху побудови ефективної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, тож потрібно рухатися далі.

А для цього ми маємо розуміти природу ризиків і вміти протидіяти їм у межах ризик-орієнтованого підходу”, — наголосив Береза.

У перший день після появи можливості обміну валюти онлайн для фізичних осіб, за даними банків, українці купили близько 4 млн доларів онлайн.

Національний банк України розглядає як пріоритетні послаблення на валютному ринку зниження і поступове скасування ліміту на репатріацію дивідендів і скасування обов'язкового продажу частини валютних надходжень бізнесом.