Служба финмониторинга назвала астрономическую сумму подозрительных операций

Служба финмониторинга назвала астрономическую сумму подозрительных операций.

20 января, 20:23.

В прошлом году выявили подозрительных финопераций на 92 млрд гривен.

Служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на сумму 92,2 млрд гривен.

Эксперты подготовили 503 обобщенных материалов и 390 дополнительных обобщенных материалов в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

В течение 2019 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 211 материала на сумму 41,8 млрд гривен.

В 48 случаях были заблокированы средства по финансовым операциям лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, на общую сумму 27,7 млн гривен.

В тренде.

Курс доллара будет расти: украинцам озвучили прогноз.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Он напомнил, что за первые 2,5 месяца парламент принял более 80 законов, которые могут улучшить экономическую ситуацию в Украине.

Напомним, также новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год.

О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram.

Реклама.