00:39, 01 квітня 2020.
Фінанси.
Серед них "РВС Банк", банк "Український капітал", "Укрексімбанк" і "Про.
Кредит Банк".
НБУ оштрафував три банки за порушення фінмоніторингу / фото УНІАН.
Національний банк України за результатами перевірок з питань протидії легалізації доходів у березні застосував заходи впливу до чотирьох банків.
Як повідомляється на сайті НБУ, у тому числі регулятор оштрафував "РВС Банк" на 3 млн грн за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів.
Крім того, оштрафовано банк "Український капітал" на 800 тис.
грн за відсутність аналізу фінансових операцій клієнтів і "Укрексімбанк" - на 600 тис.
грн за недоліки при вивченні клієнтів і аналізі їх операцій.
Також НБУ видав письмове попередження "Про.
Кредит Банку" за недоліки при виявленні фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за результатами перевірок з питань протидії легалізації доходів, проведених у лютому, оштрафував три банку.