Податківці київського управління Державної фіскальної служби під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність центру мінімізації платежів до бюджету, через який протягом 2018-2020 років було проведено операцій на суму понад 200 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Слідчі встановили групу осіб, які надавали підприємствам послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
Підприємства перераховували гроші на рахунки підконтрольних організаторам протиправної схеми суб’єктів господарювання нібито за придбані товари, отримані послуги або виконані роботи.
Надалі грошові кошти знімалися готівкою та повертались замовникам за винятком 7-12%, які слугували винагородою за надання незаконних послуг.
«У ході проведених обшуків в офісних та житлових приміщеннях вилучено готівкові кошти у національній та іноземних валютах на загальну суму близько 900 тис.
грн, печатки ризикових підприємств, задіяних у схемі, первинні документи та чорнові записи, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки та пристрій для відстрілу гумових куль з набоями для нього», - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування триває.