В Києві викрили фейковий "інвестцентр" - шахраї вкрали 9 мільйонів гривень

Кіберфахівці СБУприпинили в Києві роботу нелегального телекомунікаційного центру. Організатори привласнювали кошти людей, обіцяючи їм участь у міжнародних інвестиційних проектах.

Як повідомляється на сайті СБУ, з початку цього року зловмисники привласнили майже 9 млн грн вкладників.

Правоохоронці встановили, що організаторами «бізнесу» виступили двоє громадян України та іноземець. Ділки розробили і адміністрували спеціалізований софт, який імітував торги на міжнародних біржах та криптовалютних проектах. Вони також створили мережу фішингових сайтів  – копій сайтів міжнародних інвесткомпаній.

Шахраї заманювали потенційних «інвесторів» на свої сайти за допомогою ботмережі рекламних акаунтів у соцмережах. Потім зловмисники втручались у роботу систем електрозв’язку і телефонували «жертвам» з підмінених закордонних номерів телефонів. Врешті виманювали кошти нібито для інвестицій та привласнювали їх.

Злочинці переводили гроші у готівку через низку обмінних операцій з використанням криптовалют, електронних систем та банківських карток.

Крім того, зловмисники заробляли і на наданні послуг «аутсорсу» іншим шахрайським проектам. Задокументовано, що до оборудки організатори залучили понад 100 найманих працівників.

В ході обшуків в центрі оперативники виявили комп’ютерну техніку та телефони, зразки софту та інші докази протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження про шахрайство та незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

© СБУ

© СБУ

© СБУ

© СБУ

© СБУ

Раніше правоохоронці затримали та повідомили про підозру у шахрайстві восьми учасникам злочинної організації. 

За даними слідства, протягом 2019-2021 років, члени злочинної організації, до якої входили як громадяни України так і іноземці, використовуючи створені ними фіктивні суб’єкти господарювання, під приводом продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам, які вони не мали наміру постачати, заволоділи понад 17 млн грн потерпілих.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров