Відомий косметолог Марія Федчук стала фігурантом кримінальної справи

Марія Федчук / фото КП в Україні

Правоохоронці розслідують кримінальну справу про шахрайство (ст. 190 Кримінального кодексу) щодо посадових осіб ТОВ "МДА Україна", засновником якої є відомий косметолог, сертифікований тренер міжнародної компанії AllerganAesthetics Марія Федчук.

Про це пише КП в Україні, передають Українські Новини.

Кримінальну справу було відкрито в лютому 2021 року у зв'язку із заволодінням майном компанії "МДА Україна" обманним шляхом.

У справі проходять сама Марія Федчук, колишній директор "МДА Україна" Ольга Демченко, чинний директор компанії, чоловік Марії Володимир Федчук і низка інших співробітників компанії.

У рамках розслідування встановлено, що шахрайські схеми були організовані Ольгою Демченко незабаром після заснування компанії в червні 2020 року.

"Схема виглядала наступним чином: продаж товарів проводився через ФОПи, що дозволяло ТОВ "МДА Україна" на паперах показувати мінімальні доходи і відповідно платити з них мінімальні податки. Всього з моменту призначення Демченка на посаду директора було створено 11 таких ФОПів", - пише видання.

Частина ФОПів була оформлена на родичів співробітників "МДА Україна". Наприклад, "ФОП Блажевський" зареєстрував чоловік головного бухгалтера "МДА Україна" Галини Блажевської.

За попередніми оцінками, за рік на цих схемах учасники схеми "заробили" близько 1 млн доларів. Всі рахунки, через які проводилися гроші, відкриті в банку "Восток" завдяки особистим зв'язкам Ольги Демченко з членом правління, начальником центрального регіонального департаменту банку Оленою Боравльовою.

За даними ЗМІ, в грудні 2020 року Ольга Демченко склала повноваження директора "МДА Україна" і цю посаду обійняв Володимир Федчук. І вже через два місяці після його призначення роботою компанії зацікавилися правоохоронці.

Як зазначає видання, наступного дня після відкриття кримінального провадження, 23 лютого, подружжя Федчуків вирішили перевести всі активи компанії на нову фірму з практично ідентичною назвою: "М.Д.А. Україна". Засновником компанії виступила Марія Федчук (володіє 100% статутного капіталу), а Володимир знову обійняв посаду директора.

Після порушення кримінальної справи в компанії повинен був пройти аудит.

Як зазначає КП в Україні, щоб перевірка не показала порушень, і правоохоронці закрили справу, Марія Федчук запропонувала судовому економічному експерту хабар у розмірі 10 тис. доларів. Аудитор погодилася, але в обумовлене місце передачі грошей Федчук прийшла з правоохоронцями, які й затримали аудитора.

За даними видання, подружжя Федчуків також шукало можливість вплинути на слідство через чиновників, однак безуспішно. У разі, якщо їхня вина буде доведена в суді – їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Григорій Бондар