Батальйон Монако: ДБР готує екстрадицію фігуранта з Лазурного узбережжя

Державне бюро розслідувань направило документи на екстрадицію одного із фігурантів справи про так званий Батальйон Монако.

Зазначається, що працівники ДБР підтвердили місце перебування одного з героїв журналістського розслідування.

– Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів.

На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України.

Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС, – йдеться у повідомленні.

По іншій персоні, що згадувалась у журналістському розслідуванні, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту.

– Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету.

Також у ході розслідування виявлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові, – повідомили в ДБР.

За матеріалами ДБР накладено арешт на майно зловмисника, який відпочиває на Лазурному узбережжі.

А 16 серпня видання Українська правда оприлюднило розслідування щодо українських VIP-біженців у Монако, Монте-Карло та Ніцці.

У ньому йдеться про олігархів та бізнесменів, які уподобали Лазурове узбережжя під час повномасштабної війни України з РФ.

ЧитайтеДБР перевіряє обґрунтованість наказів про вилучення майна аеропорту Київ.