НАБУ підозрює ексголову Фонду держмайна Сенниченка у відмиванні понад 10 млрд грн

НАБУ та САП оновили підозри усім учасникам злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України Дмитром Сенниченком. 

Вони тепер також підозрюються у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень.

Підозри оновили:

• голові Фонду державного майна України (керівник злочинної схеми, організатор);
• особі, наближеної до голови ФДМУ (співорганізатор);
• раднику голови ФДМУ;
• двом в.о. директора АТ “Одеський припортовий завод” (у різні періоди);
• в.о. керівника АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”;
• двом власникам ТОВ – переможцю аукціону на АТ Одеський припортовий завод”;
• двом фізичним особам – співучасникам злочину.

Як зʼясували слідчі, ексголова Фонду держмайна разом зі спільниками поставив своїх людей директорами АТ Одеський припортовий завод (ОПЗ) та АТ Об’єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК).

Вони укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю зловмисники виводили та привласнювали.

Справа Сенниченка

22 березня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП

За даними слідства, він очолював злочинне угруповання, яке протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств.