Прокуратура Франції взялась за Binance

Французька влада відкрила судове розслідування проти Binance — найбільшої криптобіржі у світі. Розслідування веде економічний і фінансовий підрозділ паризької прокуратури (JUNALCO). Звинувачення включають відмивання грошей, пов’язане з наркоторгівлею, а також податкові порушення, пише Reuters.

Прокуратура заявила, що розслідування охоплює період із 2019 по 2024 рік і стосується злочинів, скоєних як у Франції, так і на території Європейського Союзу. Справу було ініційовано після скарг користувачів, які заявили про втрату коштів через некоректну інформацію, надану платформою. Також Binance звинувачують у веденні торгової діяльності без необхідних дозволів.

Binance поки не прокоментувала цю інформацію.

Ця справа є лише однією з численних юридичних проблем компанії в різних країнах. Також поточного місяця Верховний суд США дозволив продовжити розгляд справи проти Binance та її засновника Чанпена Чжао (CZ), де інвестори звинувачують платформу у продажу незареєстрованих токенів, які обвалились в ціні.

У грудні 2023 року австралійський регулятор подав позов проти місцевого підрозділу Binance, та звинуватив його у позбавленні роздрібних клієнтів споживчих захистів через хибну класифікацію їх як гуртових інвесторів.

Цікаво, що ціна BNB майже не відреагувала і залишається на рівні $672.41 (+1.48% за 24 години). Але все ж краще на якийсь час вивести свої активи з Binance.

Нагадаємо, що у 2023 році французька прокуратура вже розслідувала справу щодо Binance за звинуваченнями в незаконному залученні клієнтів і відмиванні грошей. Також Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висувала Binance і її засновнику звинувачення у 13 правопорушеннях, включно з роботою як незареєстрованої біржі цінних паперів і відсутністю обмежень для американських користувачів. Binance заперечує ці звинувачення.

27 січня Агентство Європейського Союзу зі співпраці у сфері кримінального правосуддя (Eurojust) повідомило про результати спільної операції правоохоронних органів Іспанії, Кіпру, Німеччини, за підтримки Франції, Євроюсту та Європолу. Знешкодити організовану злочинну групу, яка відмила приблизно 100 мільйонів євро. Арештовані 23 підозрюваних, вилучено понад 8 мільйонів євро готівкою та заморожено 27 млн євро у криптовалюті.

Розслідування почалося у 2023 році, коли прикордонна поліція Іспанії зафіксувала підозрілі перельоти з великими сумами грошей до Кіпру. Злочинне угруповання діяло як «фінансова служба» для інших злочинних організацій, використовуючи криптовалюту та фізичне перевезення готівки через комерційні рейси й громадський транспорт. Щотижня вони виконували від чотирьох до шести транзакцій із відмивання коштів.

Угруповання складалося щонайменше з 52 членів, більшість із яких працювали в Іспанії та на Кіпрі. Вони співпрацювали з клієнтами через міжнародні контакти, пов’язані з комерційними компаніями по всьому світу.

У жовтні 2024 року в Іспанії, Франції та на Кіпрі були проведені перші масштабні дії проти групи, за якими у листопаді відбулися додаткові операції. Було здійснено 91 обшук: 77 в Іспанії, 13 на Кіпрі та 1 у Франції.

Результатом багаторічної спецоперації стали арешти: 20 осіб в Іспанії, 2 у Словенії та 1 у Франції; конфіскація: понад 8 мільйонів євро готівкою, 2 мільйони на банківських рахунках і заморожування 27 мільйонів євро в криптовалюті.