Скандального бізнесмена з Молдови заарештували у Великій Британії

Бізнесмена з Молдови В'ячеслава Платона, якого підозрюють у відмиванні російських грошей, затримали у Великій Британії, повідомляє в п'ятницю, 14 березня, TV8 із посиланням на Антикорупційну прокуратуру Молдови.

Компетентні органи Великої Британії передали в Генеральну прокуратуру Республіки Молдова інформацію про затримання Платона за запитом молдовського слідства від 25 вересня минулого року. Він підлягає екстрадиції.

Українські правоохоронці також мали багато питань до Платона. У 2016 році Платона заарештувало СБУ в Києві, де він проживав із дружиною-українкою. Його екстрадували. У грудні 2018 року В'ячеслава Платона засудили в сукупності до 25 років ув'язнення за двома справами - про шахрайство в Banca de Economii і розкрадання в страховій компанії Moldasig. Він стверджував, що ці справи проти нього сфабрикував колишній лідер Демпартії Влад Плахотнюк. 15 червня 2020 року Платон достроково звільнився зі столичного пенітенціара №13, його справу переглянули. У червні 2021 року суд виправдав Платона у справі Banca de Economii. Але під загрозою нового кримінального переслідування, за звинуваченнями в активній корупції (дачі хабарів) і шахрайстві, влітку 2021 року він покинув Молдову.

У квітні 2022 року Платона заочно заарештували у справі про «Ландромат». За версією слідства, він «створив і керував злочинною організацією у 2010-2014 роках», що складалася з кількох груп, які діяли на території Молдови, України, Росії та інших держав. Як стверджують прокурори, за допомогою цих незаконних структур Платон відмивав грошові кошти через один із підконтрольних йому молдавських банків.

У Молдові продовжують розглядати дві кримінальні справи Платона. Одна з них стосується можливого виведення 23,4 млн доларів з Moldindconbank під виглядом кредитів для Ілана Шора, інша - про незаконне відкриття в банку рахунка на ім'я судді Вищої Судової Палати РМ, на який перерахували 300 тисяч євро, отриманих злочинним шляхом. Це було зроблено без відома судді з метою обмовити її і завдати шкоди репутації, стверджує слідство.

Підприємець неодноразово заперечував усі звинувачення. Він заявляє про переслідування з політичних мотивів і запросив політичний притулок у Великій Британії.

«Ландромат» вважається найбільшою операцією відмивання грошей через молдавські банки. За попередніми оцінками, з 2010 до 2013 року за допомогою цієї схеми відмили щонайменше $22 млрд, виведених із Росії. У 2016 році в Молдові порушили кримінальні справи проти 15 суддів, які ухвалювали рішення, на підставі яких здійснювали транзакції. У 2020 році їх було виведено з-під кримінального переслідування.

Нагадаємо, молдовські олігархи-втікачі Ілан Шор і В'ячеслав Платон навесні 2024 року витратили близько 136 тисяч євро на кампанії у Facebook з метою поширення паніки, дискредитації процесу європейської інтеграції Молдови та поліпшення іміджу Росії.

Спонсоровані двома олігархами публікації здебільшого просували твердження про те, що референдум про вступ до ЄС не матиме сенсу, стверджуючи, що згідно з офіційними заявами, референдум не вплине на інтеграцію Молдови в ЄС.