Пропонували жителям ЄС "вигідні інвестиції" у крипту: у шахраїв із Дніпра вилучено майже 21 млн

Міжнародна слідча група ліквідувала мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі, які ошукували громадян ЄС на "криптоінвестуванні".

Пряма мова Кравченка: "В рамках міжнародної спільної слідчої групи за координації Євроюсту ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів, які діяли у Дніпрі.

Учасники злочинної організації до складу якої входили 11 місцевих жителів ошукували громадян держав − членів Європейського Союзу за схемою подвійного обману.

Оператори телефонували громадянам країн ЄС та пропонували "вигідні інвестиції" у криптовалюту використовуючи популярні платформи.

Через віддалений доступ до гаджетів потерпілих їм допомагали відкривати криптогаманці, створювали ілюзію зростання прибутку у фіктивних додатках та інколи навіть повертали невеликі суми, щоб переконати внести більше.

Щойно людина намагалася вивести всі кошти − зв'язок обривався".

Деталі: На другому етапі шахрайської схеми − "повернення активів", тим самим потерпілим через месенджери пропонували "допомогу юристів" у поверненні втраченого.

Використовуючи вигадані імена, надсилали згенеровані документи та відео й виманювали кошти повторно під виглядом "комісій" чи "страхових внесків".

Отримані гроші учасники мережі конвертували у криптовалюту, виводили через мережу підконтрольних осіб та розподіляли між учасниками.

Прокурори повідомляють, що наразі встановлено 9 потерпілих громадян Латвії та Литви.

Сума завданих їм збитків перевищує 8 млн грн.

Під час спецоперації було проведено понад 30 обшуків.

Вилучено комп'ютерну техніку (в тому числі 41 мобільний телефон, 46 ноутбуків та 4 планшети), серверне обладнання, електронні носії інформації, документацію, криптовалютні гаманці, банківські картки, зброю травматичної дії, елітні автомобілі та грошові кошти у різних валютах на суму більше ніж 21 млн грн.

За результатами обшуків в порядку затримано 11 осіб, зокрема 32-річного організатора та 28-річного співорганізатора, кажуть у поліції.

Їм повідомлено про підозру за фактами вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, створення та керівництва злочинною організацією, а також участі в ній (ч.

5 ст.

190, ч.

1 ст.

209, ч.

1, 2 ст.

255 КК України).

Наразі 10 підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, одному − за станом здоров'я − цілодобовий домашній арешт.

Слідство триває.

Правоохоронці продовжують аналіз масиву вилучених електронних доказів, встановлюють додаткові епізоди злочинної діяльності та всіх причетних осіб.