Підприємець відмив мільярди гривень через 10 аптечних мереж

Від 2022 року організатору схеми відмивання грошей вдалося вивести в тінь два мільярди гривень через 10 аптечних мереж, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Справу розслідувала Київська прокуратура спільно з податковою, але у схему було залучено 183 аптеки по всій Україні.

Підприємець створив іноземне представництво, яке мало патенти на відлякування щурів за допомогою ультразвуку.

Задіяні аптеки робили вигляд, що платять за користування інструкціями з дезінфекції приміщень, які генпрокурор називає «фіктивними».

Перерахування роялті за використання технології дозволяло штучно занижувати податок на прибуток — адже чим більші витрати, тим меншим є прибуток і, відповідно, податок на нього.

Організатор укладав ліцензійні договори та підписував акти наданих послуг, знаючи, що жодних послуг не існує.

Підозру у службовому підробленні отримали директор і бухгалтер фірми. Організатору повідомлено про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Зараз його розшукують, щоб взяти під варту.

Коментарі:

*Ці коментарі модеруються відповідно до наших правил ком’юніті