Колишнього голову правління збанкрутілого "ВіЕйБі Банку" оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук ексголову правління збанкрутілого "ВіЕйБі Банку" Дениса Мальцева.

Відповідна інформація розміщена в базі розшуку осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Датою зникнення Мальцева вказане 21 листопада.

Ця ж дата вказана і в інформації про розшук колишнього власника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка.

Мальцева підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України:.

- ч.5 ст.

191, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Частина 5 передбачає покарання за дії, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою - караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

- ч.3 ст.

209, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Частина 3 також передбачає покарання за дії, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі - караються позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Письмові повідомлення про підозру були надіслані поштою та вручені житлово-експлуатаційній організації за місцем реєстрації підозрюваних через відсутність інформації про їхнє місцеперебування.

За даними НАБУ, під час надання стабілізаційного кредиту під заставу нерухомого майна 2014 року вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів, склавши підроблені звіти про оцінку.

Реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн проти 1,8 млрд грн, заявлених "ВіЕйБі Банком".

Окрім цього, "ВіЕйБі Банк" отримав від НБУ 3 млрд грн кредитів, які також не повернув.

У справі про заволодіння 1,2 млрд грн кредиту "ВіЕйБі Банку" кількість підозрюваних зросла до 10 осіб.