Ліга санкцій: у дружини коміка "95 Кварталу" знайшли туристичний бізнес в окупованому Криму

Дружина редактора гумористичного шоу виробництва студії Квартал 95 "Ліга сміху" Андрія Чивуріна Лариса власниця готелю в окупованому агресором Криму, порушуючи санкції Євросоюзу і України.

Бізнес знаходиться в її власності через кілька офшорних кіпрських компаній.

До такого висновку прийшли журналісти видання Настоящее Время і проєкту Муниципальный сканер у своєму спільному розслідуванні.

«Після анексії Криму я туди ні разу не їздив.

Чесно кажучи, мені некомфортно навіть думати про таку поїздку.

Не впевнений, що спокійно витримаю велику кількість триколорів.

А ось Крим минулого пов'язаний тільки зі світлими спогадами », – говорив Андрій Чивуріна в одному з інтерв'ю.

Такі висловлювання гумориста не заважають його дружині володіти пансіонатом "Севастополь" в Ялті.

Окрім українських та європейських санкцій санаторій може порушувати щей санкції США.

Оскільки в схемі володіння бере участь найбільший в світі американський банк The Bank of New York Mellon.

Кіпрські офшорні компанії, через які дружина коміка є власницею бізнесу, пов'язані з великою будівельною-компанією "ТММ", де Чувиріна є фінансовим директором.

Розслідувачі з'ясували, що пансіонат "Севастополь" був зареєстрований в росреєстрі в серпні 2016 року.

Також частки в ньому розподілені таким чином: 99% бізнесу належать кіпрській фірмі "TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED", а лише 1% – директору ялтинського готелю Віктору Лактіонову.

В той самий час, кіпрська компанія на 13,11% належить лондонській фірмі "BNY (NOMINEES) LIMITED" – дочірньому підприємству банку The Bank of New York Mellon.

Тоді як 86,88% фірми володіє компанія "TMM Holdings Limited", яка також зареєстрована на Кіпрі.

«Решта порівну розділена між шістьма співробітниками української "ТММ".

Водночас 99,5% акцій "TMM Holdings Limited" володіє та ж Лариса Чивуріна, а ще по 2,83% акцій контролюють заступник гендиректора української "ТММ" з правових питань Юрій Ісаєв, директор київського відділення "ТММ" Павло Числовський і головний інженер київської "ТММ" Володимир Устінов», – повідомляють журналісти.

В інтерв'ю журналістам видання Лариса Чивуріна та Юрій Ісаєв підтвердили, що володіють пансіонатом "Севастополь" і кіпрськими компаніями, проте заявили, що наразі не ведуть жодної діяльності в Криму.

За інформацією співрозмовників, готель «їм довелося відкрити» вже після анексії півострова, «щоби зберегти своє нерухоме майно».

«Українське підприємство "ТММ" втратило контроль над нерухомістю, що знаходиться на території Криму.

Українська компанія не порушує ні санкцій Євросоюзу, ні Україні з приводу ведення бізнесу в Росії.

Ми його не ведемо», – заявив Ісаєв.

Також заступник гендиректора "ТММ" підтвердив, що де-факто пансіонат знаходиться у власності у двох власників: в українському реєстрі нерухомості ним значиться київська компанія "ТММ".

Відповідно до російського реєстру – кіпрські фірми через російську компанію.

В обох випадках кінцевими беніфіціарами виступають Чивуріна, Ісаєв, Числовський та Устинов.

Також додали, що колектив хору імені Верьовки не брав участі в написанні матеріалу.

Дивіться галерею за темою:.