У Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 162 млн грн

ins{.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури зупинили роботу потужного міжрегіонального конвертаційного центру.

Як повідомляє прес-служба ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження за ст.

212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

"Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили і/або придбали низку підконтрольних компаній, на рахунки яких клієнти конвертаційного центру – підприємства реального сектору економіки перераховували гроші начебто за придбані товари, отримані послуги або виконані роботи", – йдеться у повідомленні.

Опісля фігуранти знімали ці гроші з рахунків підконтрольних підприємств готівкою через каси банків і повертали замовникам конвертації за винятком 10% від суми, які послужили винагородою зловмисникам за надання незаконних послуг.

Таким чином протягом 2018-2020 рр.

було проконвертовано 162 млн грн, повідомили в ДФС.

"На підставі постанов суду провели обшуки в офісних приміщеннях, а також за місцем проживання одного з фігурантів, за результатами яких з незаконного обігу вилучено майже 3,3 млн грн готівкою, 303 печатки підконтрольних підприємств, засоби зв'язку, реєстраційні документи та первинну фінансово-господарську документацію, факсиміле підписів, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації з даними про протиправну діяльність.

Слідство триває", – додали у відомстві.

.end-video {.

position: relative;.

.end-video .video-js .vjs-big-play-button {.

left: 50%;.

top: 50%;.

margin-left: -1.1em;.

.end-video .vjs-embed-button{.

.end-video .vjs-embedoverlay{.

position: absolute;.

top: 0;.

left: 0;.

.end-video .vjs-embedoverlay .vjs-embedoverlay-input{.

ГУ ДФС в м.

Раніше у Сумській області ліквідували конвертаційний центр, який завдав 8,5 млн грн збитків.