Киберполиция разоблачила трех харьковчан на незаконных операциях с российскими платежными системами

Киберполиция разоблачила трех харьковчан, которые осуществляли финансовые операции с помощью российских платежных систем, запрещенных на территории Украины.

Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Подозреваемые действовали по следующей схеме: на их банковские счета поступали средства в национальной валюте.

Они конвертировали эти деньги в рубли и перечисляли на электронный кошелек запрещенной платежной системы.

Клиентов подыскивали в интернете с помощью объявлений о предоставлении услуг по конвертации денег и осуществления финансовых операций с помощью российских платежных систем.

Указанные электронные платежные системы используются в противоправной деятельности и «отмывании» денег, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами.

Правоохранители провели обыски по местам проживания мужчин.

По результатам изъята компьютерная техника, терминалы мобильной связи и платежные карты.

Изъятое направлено на экспертизу.

Во время предварительного осмотра техники обнаружено информацию, подтверждающую преступную деятельность фигурантов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.

1 ст.

200 УК (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 8,5 тыс.

до 17 тыс.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам о подозрении.