Полиция задержала мошенников, «заработавших» 18 млн гривен

В нескольких областях Украины правоохранителями проведена спецоперация по задержанию членов масштабной межрегиональной мошеннической группировки.

По информации управления, преступная организация состояла из нескольких организованных преступных групп.

Злоумышленники действовали на территории всего государства.

В состав организации входило 20 человек.

Сейчас задержаны 12 активных участников – четверо организаторов и восемь членов преступной организации.

В спецоперации принимали участие сотрудники уголовного розыска полиции Хмельницкой, Одесской, Житомирской, Ивано-Франковской и Черкасской областей и спецподразделение КОРД.

В результате следственных действий было установлено, что злоумышленники под предлогом продажи минеральных удобрений и дизельного топлива присваивали средства потерпевших.

Они имели несколько заранее подготовленных сценариев, которые зависели от поведения избранных жертв.

В частности, злоумышленники звонили к фермерам, руководителям организаций и представлялись работниками предприятия, которое якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива.

После договоренности о продаже товара злоумышленники просили оплатить аванс.

Как только жертвы перечисляли задаток за товар - злоумышленники отключали телефоны и исчезали.

В таком случае мошенники подыскивали поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже минеральных удобрений и дизельного топлива, и заказывали доставку товара по адресу потерпевших.

Злоумышленники подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям.

Получив платежное поручение, потерпевшие не проверяли поступление средств и начинали разгружать товар.

Мошенник давал расчетный счет, который они затем опустошали.

В полиции уведомили, что для свершения преступных действий мошенники создали 17 фиктивных предприятий с различными расчетными счетами.

Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств.

Сумма ущерба составляет более 18 млн гривен.

В ходе проведения более 30 обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли оружие, наркотики, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы различных обществ.

Досудебное расследование ведется в рамках уголовного производства по ч.

1, 2, 3, 4 ст.

190 (мошенничество) и ч.

1 ст.

255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса.

ua в Telegram.