Детективы НАБУ объявили представителям конвертационного центра два подозрения в деле поставок товаров неизвестного происхождения ГК «Укроборонпром» с уклонением от уплаты налогов и последующей легализацией средств, приобретенных преступным путем.
По данным следствия, участники коррупционной схемы в 2015-2017 годах использовали подконтрольное им ООО «Оптимумспецдеталь» и другие субъекты хозяйствования для поставки товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна «Укроборонпром» с уклонением от уплаты налогов.
За время действия схемы «Укроборонпрому» поставлено товаров на сумму около 165 млн грн.
В результате преступления в бюджет не поступило свыше 49 млн грн, из которых 25,77 — налог на добавленную стоимость, 23,57 — налог на прибыль.
Как выяснило следствие, полученные преступным путем средства подозреваемые в уголовном производстве легализовали и использовали на собственное усмотрение.
С учетом объявленных 28 мая двух подозрений, общее число лиц, задействованных в схеме, возросло до семи.
29 апреля 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам, которые фактически руководили и обеспечивали работу ООО «Оптимумспецдеталь»..
5 мая 2020 года сообщили о подозрении одному из номинальных руководителей ООО «Оптимумспецдеталь», который стал пятым подозреваемым.
Досудебное расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года, когда подследственность по делу определена за НАБУ.