Переселенцы организовали в Киеве криптовалютный конвертцентр - СБУ

Правоохранители заблокировали работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов.

Выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка.

Некоторые операции проводились за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.

Также клиентов организации обслуживали в запрещенной в Украине системе Web.

Правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников.

Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.

Также обнаружено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.

Проверяется причастность организаторов к финансированию боевиков на Донбассе.

Недавно СБУ заблокировала группу людей в Житомире и Киеве, которая способствовала работе операторов мобильной связи боевиков - Феникс и Лугаком.

Виталий Трушин.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.