Суд отправил под домашний арест организаторов скандальной финансовой пирамиды

Суд отправил под домашний арест организаторов скандальной финансовой пирамиды.

8 сентября, 16:54.

Ксения Капустинская.

Подозрения предъявлены по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал организатору и руководителю финансовой пирамиды B2B Jewelry, которую "накрыли" в конце августа, меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Так, организатору, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:.

3 ст.

28 Уголовного кодекса Украины – совершение преступления группой лиц;.

2 ст.

222 Уголовного кодекса Украины – мошенничество с финансовыми ресурсами;.

3 ст.

209 Уголовного кодекса Украины – отмывание доходов.

"Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители подозревают организаторов финансовой пирамиды в присвоении более 250 млн долларов.

Вкладчиками пирамиды стали более 600 тысяч граждан.

При этом магазины продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию, добавили в СБУ.

Ранее в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.

В тренде.

Почему в Украине застыла цена бензина: эксперты дали объяснение.

При этом СБУ не раскрывает название пирамиды, но на опубликованных ранее фото можно узнать сертификаты B2B Jewelry, а также ювелирный магазин организации:.

Напомним, еще в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала мошенническим проект B2B Jewelеry.

Также ранее новости "Сегодня", что на рынке недвижимости тоже активизировались мошенники:.

Подпишись на наш telegram.

Только самое важное и интересное.

Подписаться.

Реклама.

Читайте Segodnya.