Понад 100 млн грн: в Україні викрили тіньовий обіг валюти

У Нацполіції викрили злочинну схему тіньового обігу валюти на суму 100 млн грн.

За даними правоохоронних органів, до складу злочинного угрупування входили власники небанківських фінансових установ та представники криміналітету.

Читайте: На Кіровоградщині кандидат у мери підкупив однофамільця свого конкурента.

Правоохоронцями було встановлено, що впродовж двох років на території України здійснювались незаконні валютно-обмінні операції за курсами, що відрізнялись від зафіксованих державою.

Зловмисники не оформлювали документально жодних операції і саме так привласнили понад 100 млн грн, обійшовши обов’язкові податкові платежі.

Справу відкрито за ст.

364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ст.

366 (Службове підроблення) КК України.

Наразі поліцейськими перевіряється причетність до злочинів службових осіб контролюючих органів.

Понад 100 млн грн: в Україні викрили тіньовий обіг валюти / 3 фотографии.

У Києві прокурори повідомили про підозру чотирьом шахраям, які підроблювали платіжні картки та заволоділи коштами клієнтів банку в 1 млн грн.

Вони використовували спеціальні пристрої для втручання у автоматичні системи та заволодіння чужими коштами.