СБУ припинила діяльність конвертцентру з оборотом в 5 млрд гривень

"Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертаційного центру були залучені фіктивні суб'єкти господарювання, посадові особи яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку", що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

 

В ході проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях і банківських установах правоохоронці виявили невраховані 7 млн грн. Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їх установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

 

 20:40 03.02.2021 

Правоохоронці припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого становив понад 5 млрд гривень. Про це повідомили в Службі безпеки України.

#СБУ #конвертцентр

Джерело: 112.ua