Во Львове разоблачен конвертцентр с миллиардным оборотом

Во Львове правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом около 1,7 млрд гривен.

Отмечается, что ряд связанных предприятий путем проведения импортных операций по приобретению продовольственных товаров формировали налоговый кредит, при этом реализуя их за наличные без фактического отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

«В дальнейшем из-за подделки финансово-хозяйственной документации отображалась «бестоварная» реализация ввезенного товара и безосновательно формировался налоговый кредит для «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что общий оборот средств предприятий, привлеченных к противоправной деятельности, за период 2019-2020 годов составил около 1,7 млрд гривен.

Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли 5 млн гривен неучтенных наличных средств, 102 печати юридических лиц, компьютерную технику и «черновую бухгалтерию».

ua в Telegram.