В Киеве задержали иностранцев, подозреваемых в финансировании террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве группу злоумышленников из Сирии.

Они занимались незаконными валютными переводами, в том числе в интересах международных террористических организаций.

В ведомстве отмечают, что финансовые операции осуществлялись через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и контроля финансового мониторинга.

Члены группировки проводили транзакции в обход банков.

В частности, они делали это в рамках системы «хавала».

Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Одесской области.

В частности, они изъяли:.

более 3,9 млн гривен наличных;банковские карты, которые использовали для незаконных операций;«черную бухгалтерию» и другие материалы.

Организатору схемы уже сообщили о подозрении.

Сейчас по делу продолжается досудебное следствие.

Все участники организации являются иностранцами.

ua в Telegram.