Госбюджет недополучил более 100 млн грн: в Одессе разоблачили конвертцентр

В Одессе правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, который предоставлял «услуги» по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.

Отмечается, что организаторы конвертационного центра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц.

Пользовались «услугами» данного центра десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.

«По заказу «клиентов» злоумышленники путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет.

Они также способствовали возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в течение 2020 - 2021 гг.

госбюджет только по неуплате НДС недополучил более 100 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ провели 11 обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области, в ходе которых изъяли оргтехнику с документами, печати подконтрольных предприятий, первичную бухгалтерскую документацію, черновые записи злоумышленников.

Уголовное производство открыто по ч.

1 ст.

205, ч.

3 ст.

212 Уголовного кодекса Украины.

ua в Telegram.