СБУ «накрыла» в Одессе конвертцентр с оборотом в сотни миллионов

СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, предоставлявшего «услуги» по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривень.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает Укринформ.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы нелегального бизнеса использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. «Обслуживались» в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.

По заказу клиентов дельцы путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот.

СБУ разоблачила в Одессе масштабный конвертцентр / Фото: ssu.gov.ua

По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертцентра в течение 2020-2021 годов потери государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.

Как отмечается, правоохранители одновременно провели одиннадцать обысковв Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия на Киевщине. Изъята оргтехника со сформированными документами, печати подконтрольных предприятий, первичная бухгалтерская документация и черновые записи дельцов.

Продолжаются следственные действия. Планируется объявление о подозрении организаторам противоправной сделки и должностным лицам субъектов хозяйствования.

Уточняется, что операция проводилась УСБУ в Одесской области совместно с ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и следователями СУ ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.