ГФС отчиталась о состоянии досудебных расследований по уголовным производствам в Киеве

Государственная фискальная служба проинформировала о состоянии досудебных расследований по уголовным производствам, начатыми по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов, в которых фигурируют коммунальные предприятия Киева. Налоговая милиция ГФС обнаружила новые факты и начала устанавливать схемы, которые использовались субъектами хозяйственной деятельности для вывода бюджетных средств, — сообщает пресс-служба ДФС

По результатам анализа изъятой в ходе обысков документации, в офисах КП "Киевавтодор" и подрядных организациях, в отношении проведенных работ по капитальному ремонту одного из путепроводов установлено, что с 2019 по 2021 годы было проведено 6 тендеров, победителем которых становилась одна и та же компания, которая уже фигурирует в другом уголовном производстве. Общая стоимость выигранных тендеров составляет почти 1 млрд грн. Деятельность этого предприятия будет подробно исследоваться.

В уголовном производстве, где фигурирует КП "Киевгорсвет" — продолжается судебно-почерковедческая экспертиза и судебно-товароведческая экспертиза по стоимости товаров, используемых при капитальном ремонте сетей внешнего освещения в г. Киев.

Правоохранители получили налоговую информацию о компании, которая фигурирует в досудебном расследовании по деятельности КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева". Установлено, что за один из отчетных периодов декларирования НДС осуществлено неправомерное определение плательщиком сумм налоговых обязательств при продаже товаров/услуг на общую сумму НДС около 9 млн грн путем контрагентов-покупателей. Следствием готовится подозрение должностным лицам подрядных организаций по фактам уклонения от уплаты налогов на сумму около 9 млн гривен.

В уголовном производстве относительно проведенных работ КП "Киевавтодормост", согласно полученным документам, установлены новые факты возможного хищения средств на выполнении работ по ремонту мостов на сумму более 33 млн грн.

По результатам обысков в Департаменте земельных ресурсов КГГА, было изъято 8 кадастровых дел по земельным участкам, которые расположены в Киеве. Общая площадь этих участков составляет 18 га. Анализ изъятых документов свидетельствует о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю.

Местонахождение лица, находившегося в розыске по подозрению в неуплате в местный бюджет арендной платы за пользование коммунальным имуществом в сумме почти 20 млн гривен, установлена. Сегодня в отношении нее судом избирается мера пресечения. В кратчайшие сроки обвинительный акт в отношении этого лица будет направлено в суд. Но это не окончание расследования указанного эпизода. Продолжаются следственные действия по установлению возможной причастности к преступлению лиц Департамента земельных ресурсов КГГА.

Также продолжаются судебная строительная и компьютерная экспертизы по документам изъятых в ходе обысков в КП "Киевпастранс". По результатам экспертизы установлены факты невыполнения работ по ремонту трамвайных путей, но деньги за эти работы были списаны. Ориентировочные убытки составляют 5 млн грн.

По уголовному производству где фигурирует КО "Киевзеленстрой" — продолжаются судебно-строительная и судебная строительно-техническая экспертизы. При проведении работ по Куреневском парке предварительно установлено документальное завышение объемов работ. Возникает вопрос к тем должностных лиц коммунальных предприятий, принимавших результаты этих работ и не видели явных нарушений.

В одном из уголовных производств установлено, что предприятие одновременно предоставляло "услуги строительной техники" и "автотранспортные услуги" различным СХД (с указанием марки и д.н.з. транспортных средств). Таким образом, установлена ​​невозможность использования одновременно одной строительной техники несколькими предприятиями.

Подытоживая вышесказанное можно сделать вывод, что использование схем по выводу средств или уклонение от уплаты налогов носило систематический характер.

Во многих уголовных процессах устанавливаются адреса регистрации компаний и проводятся обыски в офисах подрядных организациях, допрашиваются их руководители и должностные лица. По многим адресам регистрации местонахождения обществ не установлено, что свидетельствует об их фиктивности.

Установлены многочисленные факты получения работниками предприятий заработной платы наличными. Во многих случаях получено подтверждение того, что работы или услуги не осуществлялись.

Одно из предприятий подрядчиков уже планирует возместить причиненный ущерб в сумме около 5 млн гривен в ходе досудебного расследования.

Во всех уголовных производствах отрабатывается версия возможной причастности должностных лиц и должностных лиц коммунальных предприятий.

Суммы предустановленных в ходе следствия ущерб, причиненные городскому бюджету столицы, достигают более 207 млн гривен.