У ЄС можуть заборонити анонімні криптогаманці і платежі готівкою понад €10 тис

Єврокомісія представила новий пакет законодавчих пропозицій щодо посилення правил Європейського Союзу у питаннях боротьби з відмиванням коштів та фінансовим тероризмом.

У пакеті також є пропозиція щодо створення нового органу, який боротиметься з відмиванням грошей.

– Мета цього пакету – поліпшити виявлення підозрілих транзакцій і дій і закрити лазівки, які використовуються злочинцями для відмивання незаконних доходів або фінансування терористичної діяльності через фінансову систему, – йдеться на сайті Єврокомісії.

Пакет пропозицій передбачає заборонити готівкові платежі понад €10 тис., анонімні криптогаманці, домогтися повного відстеження операцій із криптовалютою, створити в ЄС систему, яка дає змогу владі однієї країни оперативно отримувати дані про банківські рахунки та їх власників у інший.

With our proposals on anti-money laundering, we are going to:

✅ improve detection of suspicious financial activities
✅ close loopholes used by criminals to launder illicit proceeds or finance terrorist activities through the financial system

➡️ https://t.co/rhSo3IAolD pic.twitter.com/rVlRqkwC3x

— European Commission ???????? (@EU_Commission) July 20, 2021

Також у пакеті йдеться про створення наднаціонального “антивідмивного” органу та списків третіх країн для застосування до них різних заходів по боротьбі з цією проблемою.

Доповнюється…

Джерело: Єврокомісія