СБУ викрила організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry на нових фактах шахрайства

Співробітники Служби безпеки України задокументували нові факти шахрайства організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry. В офісах столиці та інших регіонах провели обшуки.

Вилучили ювелірні вироби, мобільні телефони та комп’ютери із доказами шахрайства, а ще майно, здобуте злочинним шляхом.

Наразі силовики роботу цих магазинів заблокували. Чотирьом кураторам шахрайської схеми оголосили підозру. Одному з фігурантів вже обрали запобіжний захід – це особисте зобов’язання і воно не передбачає будь-яких обмежень на пересування.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила діяльність злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для вилучення коштів в українців. Слідчі встановили, що вкладниками "піраміди" були близько 600 тисяч громадян. Приблизний обсяг коштів, які зловмисники привласнили собі шляхом купівлі елітного рухомого та нерухомого майна та інвестування в підконтрольний бізнес, сягає близько $250 мільйонів.