Розкрадали бюджет Одеси: СБУ викрила понад пів сотні фіктивних підприємств

Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів Одеси. Втрати за минулий рік становили понад 600 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з даними слідства, протягом 10 років організатори схеми «обслуговували» десятки підприємств сектору економіки, низку державних й комунальних компаній. Лише за 2020 рік Україна втратила близько 600 млн гривень.

«Як виявило слідство, зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації», – відзначає пресслужба.

Аби привласнити бюджетні кошти, зловмисники використовували поетапну схему:

• оформляли фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами;
• переказували кошти на їхні рахунки та знімали готівку;

Внаслідок 24 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях фіктивних центрів, представники СБУ вилучили:

• більше ніж 2 млн гривень готівки;
• 123 печатки підконтрольних підприємств разом з документами;
• оргтехніку й електронні ключі;
• чорнові записи організаторів й бухгалтерську документацію.

Відповідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України організаторам схеми загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

До слова, суд взяв під варту представників «Нацкорпусу», підозрюваних у рекеті.

Також викрито ділків, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму і «відмивали» кошти в Києві.