Инвестора Rocket проверяют на причастность к мошенничеству – dev.ua

Правоохранительные органы Германии расследуют одну из крупнейших в Европе афер с использованием псевдо-инвестиционных площадок.

Ущерб оценивается в десятки миллионов евро.

В расследовании фигурируют граждане Украины и Израиля, пишет dev.

Как сообщает издание, досудебное расследование было начато с подачи прокуратуры немецкого города Бамберг в рамках сотрудничества украинских правоохранителей с Евроюстом и Европолом.

Подписывайтесь на LIGA.

Бизнес в Telegram: только важное.

В частности, правоохранители изучают причастность к афере Тимура Рохлина, инвестировавшего в 2019 году в известный сервис по доставке еды Rocket.

По данным украинского следствия, на подконтрольную Рохлину британскую компанию было перечислено 10,8 млн евро – "доход от мошеннической деятельности".

Часть активов, по версии следствия связанных с Тимуром, были арестованы в конце 2020 года.

С некоторых адвокатам уже удалось недавно снять арест.

Они уверены: все средства их клиента получены легальным путем.

Следствие заявляло, что организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017-2020 годов реализовала аферу.

Якобы она выманивала у граждан европейских стран деньги, приглашая их инвестировать через специальные сайты в куплю-продажу банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов.

Инвесторам обещали рост их вложений в 100 и более раз.

Задокументированная сумма убытков от мошеннической схемы составила 9 млн евро.

Немецкая газета Die Sueddeutsche Zeitung тогда сообщала, что около 400 человек, граждан европейских стран - жертвы мошенничества, которые обратились в полицию.

Ориентировочный ежемесячный оборот мошеннической схемы, по данным следствия, составлял от 8 до 10 млн евро.

Первая серия обысков по этому делу в декабре 2020 года.

Тогда правоохранители изъяли элитные автомобили: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz и другие.

Тогда немецкая Die Sueddeutsche Zeitung писала, что все авто принадлежат украинцу, которого "международные эксперты считают заправилой".

Через пост юридической компании Miller (от 29 апреля 20201 года) издание связало с участниками схемы Игоря Козленко, которого адвокаты этой компании взялись защищать по обвинению в легализации доходов, полученных преступным путем.

Какую роль в мошеннической схеме выполнял Козленко по версии украинского следствия?.

Примерно со второго полугодия 2016 года он якобы подыскивал и привлекал граждан Украины, которые за денежное вознаграждение предоставили свои персональные данные.

В дальнейшем, якобы, по поручению Козленко, эти люди осуществили неоднократные выезды в Чехию, Болгарию, Словакию и другие страны, где, действуя по его указаниям, зарегистрировали юрлица.

На них должны были аккумулироваться средства потерпевших от аферы.

Как отмечает издание, в Украине по этому делу было арестовано имущество ряда компаний и частных лиц.

Все аресты связаны между собой одним уголовным производством под номером 62020100000000583.

По данным украинского следствия, Юрий Копачевский – второй задержанный в марте 2021 года – якобы координировал деятельность преступной схемы и отвечал за финансовое направление.

Как пишет издание, он управлял счетами, занимался снятием и зачислением наличных, оплатой аренды серверов и телекоммуникационных услуг.

Также украинские следователи считают, что Кропаческий был доверенным лицом и ближайшим помощником Тимура Рохлина.

В декабре 2020 года были арестованы компании, связанные с Рохлиным.

Адвокаты Рохлина заявили, что он не желает проявлять любую публичность в ходе досудебного разбирательства.

Они заверяют, что средства и активы их клиента, которые фигурируют в расследовании, получены легальным путем.

В компании Rocket заявили, что не могут комментировать события, которые касаются третьих лиц и добавили, что не получали никаких запросов от правоохранительных органов Украины или других стран, но готовы к сотрудничеству.

Подписывайтесь на LIGA.

Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости.

Юрий Тарасовский.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Напишите нам.

мошеничество Rocket Тимур Рохлин Игорь Козленко Юрий Копачевский.

Больше вакансий.

Кореспондент у редакцію ділової інформації.

Юрист международное/корпоративное право.

Старший юрист по интеллектуальной собственности.

Разместить вакансию.