Правоохоронці викрили багатомільйонну тіньову схему грошових переказів до Криму
Правоохоронці викрили багатомільйонну тіньову схему грошових переказів до Криму

Правоохоронці викрили багатомільйонну тіньову схему грошових переказів до Криму

Організували схему група осіб з Києва та Криму / фото ГПУ

Правоохоронці викрили багатомільйонну тіньову схему грошових переказівдо тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, організували схему група осіб з Києва та Криму. Зловмисники займалися багатомільйонним тіньовим переведенням коштів з Криму та на півострів.

Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, "Мир"), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ. Щоб вивести віртуальні кошти у готівку, їх спочатку конвертували у біткоїни. Готівка видавалася в офісах у Києві і тимчасово окупованому Севастополі.

Під час обшуку в офісі у Києві правоохоронці вилучили понад 750 тис. дол., майже 650 тис. євро та значні кошти у гривні. Суд наклав арешт на вилучені грошові кошти.

Досудове розслідування здійснюється за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України).

Нагадаємо, Служба безпеки України припинила функціонування корупційної схеми, організованої посадовцями митного посту "Яворів" Львівської митниці.

Як розповіли в СБУ, фігуранти провадження систематично вимагали і отримували неправомірну вигоду від підприємців за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які ввозились в Україну.

Автор: Світлана Закелова

Теги за темою
Новини України Крим
Джерело матеріала
loader
loader