В Киеве разоблачили группировку «мойщиков грязных денег»

Причиной появления столь серьезных обвинений явились действия мошеннической организации, которая проводила незаконные финансовые транзакции.

Через них можно было вывести деньги из запрещенных в Украине электронных кошельков России – Яндекс.

Деньги, Qiwi, Webmoney и т.

д., и перевести их в криптовалюту либо просто обналичить.

Помимо этого, злоумышленники использовали сервисы, типа geo-pay.

net, для обхода лимитов по суммам и транзакциям и так называемых «дропов» – людей, которые соглашались, чтобы их банковская карта стала «транзитной»для украденных мошенниками денег.

От имени дропов они скупали токены Tether (курс которого привязан к доллару США и не испытывает столь сильных колебаний, как курсы других криптовалют).

Дневной оборот составлял около 3 миллионов долларов.

Ворованные деньги с ЛНР и ДНР выводились на карты клиентам, которые ни о чем не подозревали.

Количество пострадавших от этих махинаций может достигать нескольких тысяч человек.

И их ждут проблемы с банками и правоохранительными органами.

На месте были изъяты компьютеры, мобильные терминалы, печати и документы, свидетельствующие о том, что помимо потоков наличных денег на неподконтрольные Украине территории, «обнальщики» принимали платежи из России через Яндекс.

Деньги, Qiwi.

Средства обналичивали и через посредников,передавали уже отмытые деньги на финансирование дестабилизирующих акций протестов и митингов, цель которых – посеять хаос и подорвать доверие к действующей власти в Украине.

Основной подозреваемый в организации противозаконной схемы - Тарас Подгородецкий является партнером компании Binance (binance.

com – биржа криптовалюты, против которой проводят расследования налоговые органы и прокуратура США)и все обозначенные операции проводили на этой платформе.

Начато уголовное производство по статьям об отмывании денег (ст.

209 УК) и незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и электронными деньгами (ст.

200 УК).

Также, подозреваемому Тарасу Подгородецкому грозит уголовное дело (по ч.

4 ст.

190 УК) – мошенничество в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.