В Украине заблокировали схему контрабандиста из списка СНБО, возившего брендовую одежду

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала схему ввоза брендовых товаров, организованную контрабандистом из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины предотвратила создание мощного канала незаконного перемещения через государственную границу из стран Европейского Союза брендовых товаров. Правоохранители заблокировали груз весом 75 тонн», – говорится в сообщении.

Контрабандную схему организовал гражданин Украины, который с апреля 2021 года находится в санкционных списках СНБО. Вместе с сообщниками он в столичном теневом офисе разработал план регулярных «поставок» в Украину брендовой одежды, обуви и тканей.

«Злоумышленники пытались ввезти в Украину через таможенный пункт пропуска партии товаров с нарушением таможенного законодательства. В сопроводительных документах они указали недостоверные сведения о наименовании и стоимости груза, чтобы минимизировать таможенные платежи», - говорится в сообщении.

Задокументировано, что разница между реальными таможенными сборами и той суммой, которую они планировали уплатить, составила более 5 млн грн.

В ходе 10 обысков, проведенных в офисных, складских и жилых помещениях злоумышленников, выявили и изъяли: печати, в том числе подсанкционных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, магнитные носители информации с подтверждением противоправной деятельности и записи с черновой бухгалтерией.

В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.

Участникам противоправной схемы планируется уведомление о подозрении.

Как сообщал Укринформ, 30 июля Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные экономические санкции в отношении 3 человек и 24 аффилированных с ними компаний, которые в народе называют контрабандистами.