Деятельность «банковских работников», обманувших граждан на миллионы гривен, координировал житель Краматорска

В тюрьмах, расположенных на неконтролируемой территории, работали колл-центры, которые выманивали у граждан банковские данные.

По данным следствия, житель Краматорска вступил в сговор с мошенниками. В местах лишения свободы под их контролем была создана разветвленная сеть колл-центров, где заключенные звонили гражданам и, представляясь сотрудниками известных банков, выманивали у них конфиденциальные персональные и банковские данные. После этого завладевали денежными средствами с их карточных счетов.

«Обналичивание похищенных средств и их последующую переправку через линию разграничения координировал подозреваемый. Его курьерами были жители подконтрольных украинским властям территорий, которые имеют также гражданство РФ. Для этого они использовали подставных лиц и финансовые сервисы», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Часть похищенных денег группа лиц передавала координаторам колл-центров. За время их деятельности на миллионы гривен были обмануты сотни граждан Украины.

При проведении санкционированных обысков изъяты многочисленные банковские карты, мобильные устройства, черновые записи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства, подтверждающие указанную противоправную деятельность.

«При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора житель Краматорска уведомлен о подозрении в пособничестве завладению чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 5 ст. 27, ч. 3). ст.190 УК Украины)», – отмечают в ведомстве.

Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и уведомлении о подозрении всем соучастникам преступной группировки и сообщении лицам о подозрении в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины).