Экс-председателю комитета ВР по вопросам ТЭК сообщили новое подозрение

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины - экс-председателю комитета Верховной Рады Украины по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политике и ядерной безопасности в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

Об этом сообщили на сайте НАБУ.

Следствие установило, что в июле 2014 года бывший народный депутат получил от руководства чешской компании SKODA JS a.

(входит в принадлежащий российскому Газпромбанку холдинг Объединенные машиностроительные заводы) неправомерную выгоду в 311,6 тысяч евро за содействие в продвижении их интересов в Украине.

Неправомерную выгоду перечислили под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, заключенном между SKODA JS a.

и кипрской компанией, аффилированной с экс-нардепом.

В дальнейшем полученную неправомерную выгоду из-за ряда транзакций с привлечением компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, легализовали.

В итоге денежные средства оказались на счете компании, тоже зарегистрированной на Кипре, конечным бенефициаром которой оказался экс-нардеп.

Со счетов этой компании оплачивали обучение, отдых, аренду жилья за границей и другие личные нужды экс-народного депутата и его родственников.

Расследование этих фактов детективы НАБУ начали на основе информации, предоставленной правоохранительными органами Чехии, которые обнаружили подозрительные транзакции чешской компании SKODA JS a.

Благодаря международному сотрудничеству с компетентными органами Чехии и Кипра, а также материалам, полученным в Украине, НАБУ и САП собрали достаточно доказательств для уведомления экс-нардепа о подозрении.

Что касается сотрудников чешской компании SKODA JS a.

s., то правовая оценка их действиям, в том числе по указанным фактам, предоставлена ​​правоохранительными органами Чехии, которыми предъявлено обвинение шести работникам этой компании (уголовное дело находится на стадии судебного разбирательства).

Напоминаем, экс-нардеп обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП.

По данным обвинения, он вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий ВостокГОК и Энергоатом.

Общий ущерб составляет более 6,4 млн.

евро и 17,2 млн.

долларов США.

Это дело расследовано и направлено в суд еще в 2018 году.

К сожалению, из-за затягивания стороны защиты ее до сих пор не рассмотрели.

Напомним, ранее правоохранители завершили расследование дела народного депутата Сергея Кузьминых.

Его подозревают в получении 558 тысяч гривен взятки.

Новини от Корреспондент.

net в Telegram.