На Киевщине через службу такси нелегально проконвертировали ₴50 миллионов – БЕБ

Бюро экономической безопасности на Киевщине разоблачило группу лиц, незаконно проконвертировавших 50 млн грн через одну из служб такси.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Детективы ТУ БЭБ в г. Киеве и Киевской области разоблачили группу лиц, незаконно конвертировавших средства через одну из служб такси, функционирующих на территории г.Киева. Упомянутые лица создали группу предприятий, на которые оформляли лизинг транспортных средств и передавали их в пользование водителям такси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства от деятельности по перевозке пассажиров использовали для незаконной конвертации безналичных средств в наличные деньги не отражая ее в учетных документах. В результате таких действий был безосновательно сформирован искусственный налоговый кредит и проконвертировано более 50 млн грн.

По результатам 4 санкционированных обысков офисных помещений и адресов проживания фигурантов изъяли финансово-хозяйственные документы, черновые записи, более 10 печатей и штампов подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерную технику, серверное оборудование.

Как сообщал Укринформ, детективы Бюро экономической безопасности изъяли и арестовали товары мировых брендов на 45 млн грн, завозимых под видом дешевой китайской продукции.