/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2Fd1020afe0024d4d776f8d3da5789d34b.jpg)
Руководство банка Киева разоблачили на "отмывании" денег онлайн-казино
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц столичного банка на "отмывании" денег подпольных онлайн-казино.
Отмечается, что чиновники банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг.
"Делки "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого – 180 млрд гривен в год", – говорится в сообщении.
Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд гривен.
Для реализации схемы организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур.
Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр.
Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.
Правоохранители также задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков.
Это происходило уже после полномасштабного вторжения России в обход соответствующего запрета Национального банка Украины.
Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях.
Эти действия происходят в рамках уголовного производства касательно уклонения от уплаты налогов и злоупотребления властью или служебным положением.
СБУ ликвидировала сеть казино, финансировавшую Сальдо.
Новини від Корреспондент.
net в Telegram.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2F7a133c053863ea98b2940413eb10a41a.jpg)
Послабив фундамент: в Данії бобер самотужки зупинив рух потягів на тиждень
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F64%2Fc048d17abfb712a61570e68cd182030c.jpg)
На російській Камчатці відбувся потужний землетрус
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2F9e683121fe0008a52a3de8f1aa8880ed.jpg)
На кордоні з Румунією в мікроавтобусі виявили 350 кілограмів рідкісних металів
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2F26ba11e7307726746902c4dc507f95d7.jpg)
Нічна атака РФ: у спальному районі Києва впав та вибухнув "шахед"
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F133%2F020c9f49f3222584a1fbce709591f67e.jpg)
Пошкодив авто та викрав гроші знайомого – жителя Малина засуджено до 5 років ув’язнення
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F52%2Fcb7f60123ef20c48e009f4f0cfd91e6a.jpg)
На Камчатці стався сильний землетрус магнітудою 7,2, є загроза цунамі
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F133%2F4857473f8024439746a74f1805fd9c9f.jpg)