/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2Fd1020afe0024d4d776f8d3da5789d34b.jpg)
Руководство банка Киева разоблачили на "отмывании" денег онлайн-казино
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц столичного банка на "отмывании" денег подпольных онлайн-казино.
Отмечается, что чиновники банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг.
"Делки "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого – 180 млрд гривен в год", – говорится в сообщении.
Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд гривен.
Для реализации схемы организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур.
Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр.
Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.
Правоохранители также задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков.
Это происходило уже после полномасштабного вторжения России в обход соответствующего запрета Национального банка Украины.
Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях.
Эти действия происходят в рамках уголовного производства касательно уклонения от уплаты налогов и злоупотребления властью или служебным положением.
СБУ ликвидировала сеть казино, финансировавшую Сальдо.
Новини від Корреспондент.
net в Telegram.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2Fa57ae197f416181237383076ecb75b25.jpg)
У Києві затримали рецидивіста, який у метро обікрав військового
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F133%2Ff9524e87ee4dd901f5474c963e1bb84a.jpg)
У Дністровському районі затримали квартиранта-іноземця, який пограбував орендодавицю
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2F79457f59c23290429b9516a8445a3176.jpg)
У Чернігові на місці удару «Шахеда» триває розбір завалів - ДСНС
Атака на НПЗ у Туапсе: з'явився супутниковий знімок завода
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F133%2F659d517531beac8411ffa06561d90b1f.jpg)
У Сумах застілля приятелів закінчилося вбивством
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F41c921e4c6cca37a60fe20761433be10.png)
У Китаї упав та вибухнув військовий літак: відео
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F432%2Fa244c967f07b38d950e11f45d5f2065c.jpg)