37 млн грн у валізах: викрито схему ввезення в Україну грошей, вкрадених на ТОТ
37 млн грн у валізах: викрито схему ввезення в Україну грошей, вкрадених на ТОТ

37 млн грн у валізах: викрито схему ввезення в Україну грошей, вкрадених на ТОТ

Співробітники СБУ затримали п’ятьох учасників злочинної схеми ввезення в Україну грошей, вкрадених на тимчасово окупованих територіях.

Зловмисники під виглядом туристів на рейсовому автобусі намагалися приховано завезти до Чернівецької області через пункт пропуску Порубне майже 37 млн готівкою у гривневому еквіваленті.

Частину готівки вони заховали у валізи, а частину – примотали до тіла.

Зараз дивляться

За попередніми даними, ці гроші були викрадені з ТОТ і далі планувалося їх вивезення до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни – до митного кордону України.

На вилучені кошти накладено арешт. Спецслужби вивчають версію про те, що вони могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні.

37 млн грн у валізах
37 млн грн у валізах
37 млн грн у валізах
37 млн грн у валізах: викрито схему ввезення в Україну грошей, вкрадених на ТОТ / 3 фотографии

СБУ разом із Державною службою фінансового моніторингу відстежують всі маршрути нелегального каналу.

Частину коштів, які були вилучені у країні ЄС раніше, зараз заблоковано. Вирішується питання щодо їх стягнення на користь України.

Читайте
СБУ викрила шахраїв, які від імені місцевої влади “збирали” гроші для ЗСУ
Теги за темою
СБУ Гроші
Джерело матеріала
loader
loader