37 млн грн у валізах: викрито схему ввезення в Україну грошей, вкрадених на ТОТ

Співробітники СБУ затримали п’ятьох учасників злочинної схеми ввезення в Україну грошей, вкрадених на тимчасово окупованих територіях.

Зловмисники під виглядом туристів на рейсовому автобусі намагалися приховано завезти до Чернівецької області через пункт пропуску Порубне майже 37 млн готівкою у гривневому еквіваленті.

Частину готівки вони заховали у валізи, а частину – примотали до тіла.

За попередніми даними, ці гроші були викрадені з ТОТ і далі планувалося їх вивезення до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни – до митного кордону України.

На вилучені кошти накладено арешт. Спецслужби вивчають версію про те, що вони могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні.

СБУ разом із Державною службою фінансового моніторингу відстежують всі маршрути нелегального каналу.

Частину коштів, які були вилучені у країні ЄС раніше, зараз заблоковано. Вирішується питання щодо їх стягнення на користь України.