Обдурили тисячу українців: СБУ викрила російську фінансову піраміду

 

Служба безпеки викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів. Шахрайську схему замаскували під псевдоінвестиційний проект Life is good і навіть намагалися відкрити офіс в Києві, повідомив прес-центр СБУ.

 

Організатори “піраміди” пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає “промножувати” капіталовкладення.

 

Зловмисники отримали майже 40 мільйонів доларів, обдуривши при цьому понад тисячу осіб.

 

“Для користування “послугою” шахраї розробили власний веб-ресурс з обліковими записами потенційних “інвесторів”. Ділки обіцяли “вкладникам” стабільні прибутки у вигляді “дивідендів” від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня”, – йдеться у повідомленні.

 

Шахраї також “гарантували” своїм клієнтам “бонуси” у разі залучення до проекту нових учасників.

 

Виручені від інвесторів гроші ділки акумулювали на власні криптогаманці та банківські рахунки. За даними слідства, до організації схеми причетні понад 10 осіб. Найбільше – це громадяни Росії.

 

Спочатку “проект” діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагалися реалізувати в Україні через широко поширювану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу в Києві.

 

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну організатори “піраміди” хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти на всій території України.

 

 

Під час обшуків у київському офісі і за адресами проживання фігурантів виявлено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чернові записи з доказами протиправної діяльності; сувенірну і рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення “інвесторів”.

 

Наразі одному з топ-менеджерів “інвестпроекту” повідомлено про підозру у шахрайстві.

 

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці заблокували фінансову онлайн-піраміду. Обіцяючи прибутки від торгівлі валютами, фігуранти привласнили два мільйони гривень.

 

СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry