Обдурили тисячу українців: СБУ викрила російську фінансову піраміду
Обдурили тисячу українців: СБУ викрила російську фінансову піраміду

Обдурили тисячу українців: СБУ викрила російську фінансову піраміду

БІЛЬШЕ ЦІКАВОГО

Шахраї пропонували клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито “примножить” капіталовкладення.

 
Служба безпеки викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів. Шахрайську схему замаскували під псевдоінвестиційний проект Life is good і навіть намагалися відкрити офіс в Києві, повідомив прес-центр СБУ.
 
Організатори “піраміди” пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає “промножувати” капіталовкладення.
 
Зловмисники отримали майже 40 мільйонів доларів, обдуривши при цьому понад тисячу осіб.
 
“Для користування “послугою” шахраї розробили власний веб-ресурс з обліковими записами потенційних “інвесторів”. Ділки обіцяли “вкладникам” стабільні прибутки у вигляді “дивідендів” від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня”, – йдеться у повідомленні.
 
Шахраї також “гарантували” своїм клієнтам “бонуси” у разі залучення до проекту нових учасників.
 
Виручені від інвесторів гроші ділки акумулювали на власні криптогаманці та банківські рахунки. За даними слідства, до організації схеми причетні понад 10 осіб. Найбільше – це громадяни Росії.
 
Спочатку “проект” діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагалися реалізувати в Україні через широко поширювану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу в Києві.
 
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну організатори “піраміди” хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти на всій території України.
 

 
Під час обшуків у київському офісі і за адресами проживання фігурантів виявлено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чернові записи з доказами протиправної діяльності; сувенірну і рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення “інвесторів”.
 
Наразі одному з топ-менеджерів “інвестпроекту” повідомлено про підозру у шахрайстві.
 
Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці заблокували фінансову онлайн-піраміду. Обіцяючи прибутки від торгівлі валютами, фігуранти привласнили два мільйони гривень.
 
СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry
 



Джерело

Обдурили тисячу українців: СБУ викрила російську фінансову піраміду - Фото 1
Теги за темою
СБУ
Джерело матеріала
loader
loader