У Туреччині затримано понад 130 учасників шахрайської схеми з інвестиціями

У турецькому Стамбулі поліція провела масштабну операцію проти підозрюваних у шахрайстві з інвестиціями на валютному ринку. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Зазначається, що в результаті операції правоохоронці затримали 132 особи. Щодо них проводяться слідчі дії.

За даними слідства, підозрювані створили нелегальні компанії, не зареєстровані Управлінням ринку капіталів (SPK). Вони заманювали клієнтів, пропонуючи зробити інвестиції, а в результаті привласнювали їхні гроші, стверджуючи, ніби інвестиції збанкрутували.

Після цього понад 160 окремих підставних компаній допомагали «втратити слід» викрадених грошей. Кошти виводилися до Британії та Чорногорії.

За орієнтовними підрахунками, зловмисники таким чином отримали прибуток у розмірі приблизно 520 млн доларів.