Справа «Золотого Мандарина»: НАБУ оголосило про підозру Логвинському

У НАБУ розповіли про схему з відмивання грошей, в організації якої й підозрюють колишнього народного депутата.

Національне антикорбюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру колишньому народному депутату Георгію Логвинському в організації заволодіння та легалізації 54,179 млн грн з держбюджету. Мова йде про справу «Золотого Мандарина». У НАБУ зазначили, що іншим з-поміж підозрюваних вручили змінені повідомлення про підозру. 

«Екснардеп став сьомим підозрюваним у межах так званої справи «Золотого мандарину». Це стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ. Оскільки напередодні припинення імунітету екснардеп залишив територію України про підозру йому повідомили в порядку ст.135, ст.278 КПК України», - зазначили в НАБУ.

Слідство вважає, що підозрюваний протягом 2013-2016 років розробив та реалізував схему, яка допомогла незаконно заволодіти державними коштами. Зокрема, в процесі крадіжки грошей в оману ввели Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».

«Так, у вересні 2013 року представник ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн грн як невиплаченої ПАТ «Київенерго» заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося», – повідомили в НАБУ.

Однак, за даними детективів, на момент звернення до ЄСПЛ, ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» не стягнуло вказаної заборгованості. Адже на той момент все його майно та рахунки були арештовані, аби забезпечити виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ «Родовід Банк» на суму понад 70 млн грн. Водночас директора цього підприємства притягнули до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами.

Водночас фігуранти справи приховали від суду, що ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» напередодні звернення до ЄСПЛ відступило права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншого підприємства та отримало за це 54, 18 млн грн.

Після цього, на думку слідства, колишній народний депутат домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким компанією ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» було відчужено.

«На підставі цієї декларації на користь підконтрольного екснардепу та його поплічникам підприємства, було повторно перераховано 54,179 млн грн, але цього разу з державного бюджету. Вказані грошові кошти з використанням послуг конвертаційних центрів надалі легалізовано», – додали в НАБУ.

Розслідування справи детективи НАБУ почали у червні 2017 року, а у січні 2020 року повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. Правопорушення кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ред.) та ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагадаємо, крім Логвинського учасниками схеми НАБУ називало колишнього урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ Бориса Бабіна, колишнього першого заступника міністра юстиції Наталію Бернацьку і ще трьох наближених до ексдепутата людей.