СБУ викрили масштабну схему відмивання грошей онлайн-казино: столичний банк отримував свій відсоток

СБУ викрила власників київського банку, який допомагав підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн. Силовикам вдалося викрити масштабну схему незаконної легалізації грошей.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Слідству стало відомо, що за рік після початку війни підозрювані встигли "відмити" майже п’ять млрд гривень. До організації причетні власники й топменеджмент одного з комерційних банків Києва.

"Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. Водночас у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який обготівковували через афілійовані комерційні структури", - розповіли в СБУ.

Підозру вручено трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця. Зараз також вирішується питання обрання запобіжного заходу та продовжується слідство.

"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна", - розповіли в СБУ.

Деякі українські ЗМІ, підозрюють що у схемі фігурує ім'я IBOX BANK, рішення про ліквідацію якого було ухвалене НБУ у березні, однак представники банку заперечують цю інформацію.