В Україні діяла мережа "чорних обмінників", які дозволяли обіг грошей з РФ

СБУ ліквідувала мережу "чорних обмінників", які дозволяли анонімний обіг грошей між РФ та Україною.

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів припинили у Києві, Харкові, Рівному та Сумах, через кожен з них щомісяця проходило понад один мільйон доларів США.

"Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою. Вони надавали послуги виведення з території РФ російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню. Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресоркою", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:

• майже 60 млн у гривневому еквіваленті;
• обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.

Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.