Відмив понад понад 500 млн грн: за екснардепа Макеєнка взялася СБУ, кадри обшуків

Наразі співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань проводять обшуки в маєтку та офісі колишнього народного депутата, який раніше був заступником голови фракції "Партії регіонів". Про це повідомили в СБУ та ДБР. Йдеться про Володимира Макеєнка.

Правоохоронні органи перевіряють можливу причетність екс-нардепа до процесу легалізації прибутку, який був одержаний незаконним шляхом, на загальну суму понад пів мільярда гривень. Крім того, СБУ перевіряє інформацію стосовно ухилення фігуранта від сплати податків протягом 2011-2014 років на суму понад 63 мільйони гривень.

Слідчі дії здійснюються у помешканнях керівників компаній, що контролювалися Макеєнком, зокрема тих, що були зареєстровані в офшорних юрисдикціях. За даними розслідування, саме через ці комерційні структури могли відбувалися процеси легалізації фінансів, отриманих неофіційно.

Наразі триває розслідування в межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)).

Володимиру Макеєнку загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Останні новини України:

Також писала Politeka, Служба безпеки України затримала бійця ЗСУ.