Житель Дніпра заволодів десятками мільйонів, що відомо про злочинну схему: встановлено чотири випадки

За інформацією Державного бюро розслідувань, житель міста Дніпро організував злочинну групу, в яку залучив своїх довірених осіб. Ця група вчиняла шахрайські дії, видурюючи гроші у підприємців під популярним прикриттям операцій з купівлі зернових та олійних культур.

Підозрювані виявляли підприємства, які торгують сільськогосподарською продукцією та реалізують її, симулювали угоди щодо купівлі чи продажу товару, а після одержання грошей переводили їх на власні рахунки. Зокрема, вони створювали фіктивні банківські рахунки та підробляли фінансову документацію.

Державне бюро розслідувань встановило чотири випадки незаконного заволодіння грошима підприємців із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей, загальна сума яких перевищує 92 мільйони гривень.

Крім того, виявлено, що під час функціонування злочинної організації її учасники використали інформацію понад 220 суб'єктів господарської діяльності.

Організатор та п'ятеро його спільників обвинувачуються участі у злочинній організації, шахрайстві, відмиванні грошей та підробленні документів відповідно до статей 255 (частини 1, 2), 190 (частина 4), 209 (частина 3), 358 (частини 3, 4) Кримінального кодексу України. За ці злочини їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Слідство продовжується щодо інших учасників цієї шахрайської схеми.

Останні новини України:

Також писала Politeka, Служба безпеки України затримала бійця ЗСУ.