Спецоперація. США накрили канал поставки мікросхем в РосіюСюжет

Три громадянина Росії створили масштабну незаконну схему продажу американської електроніки в РФ.

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення 51-річному росіянину Максиму Марченку у злочинах, пов’язаних із відмиванням грошей, а також у закупівлях американських технологій для військових цілей РФ в обхід законодавства. Виявляється, Марченко організував масштабний канал передачі на батьківщину сучасних приладів мікроелектроніки.

Загроза для США та України

Напередодні федеральний прокурор по Південному округу Нью-Йорка Даміан Вільямс, спільно з помічником генерального прокурора відділу національної безпеки міністерства юстиції США Метью Олсеном та представниками ФБР, міністерства торгівлі та оперативної групи KleptoCapture заявили про арешт росіянина.

Сьогодні офіційно висунув Максиму Марченку звинувачення по семи пунктам, включаючи шахрайство, контрабанду, відмивання грошей та чотири пункти змови “з метою обману Сполучених Штатів”, і у разі винесення обвинувального вироку йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Згідно з інформацією прокурорів, Марченко мешкав в Гонконгу і керував декількома гонконзькими підставними компаніями, включаючи Alice Components, Neway Technologies та RG Solutions Limited. Окрім нього управляли незаконною мережею закупівель ще два співучасники, які також є громадянами Росії, і які в документах зазначені лише як “СС-1” та “СС-2”.

Американські слідчі вважають, що мікроелектроніка, що закуповувалась Марченком в США, могла застосовуватися для військових цілей РФ в Україні. Зокрема, в оптичних прицілах, окулярах нічного бачення, тепловізійній оптиці та інших системах озброєнь.

Як стверджується в звинуваченнях, шахрайська схема контрабанди військової техніки також могла завдати шкоди не тільки Україні, а й національній безпеці США.

Складна схема

Відповідно до судових документів, закупівельна мережа Марченка отримала від американських дистриб’юторів велику кількість мікроелектроніки подвійного призначення військового класу, зокрема мікродисплеїв OLED.

Щоб реалізувати цю схему, росіяни використовували підставні компанії в Гонконзі, зокрема Alice Components, Neway і RG Solutions. Ці фірми були прикриттям від урядових установ США та американських дистриб’юторів, що мікродисплеї OLED призначені для Росії.

Учасники змови, включно з Марченком, закуповували новітню мікроелектроніку, представляючи американським дистриб’юторам документи, що вона призначена для медичних досліджень у Китаї та Гонконзі. А насправді OLED-мікродисплеї були призначені для російських військових.
Транспортували в РФ незаконно закуплені OLED-мікродисплеї за допомогою транзитних організацій, якими керував той же Марченко в третіх країнах.

Крім того, росіяни використовували гонконгські підставні компанії, щоб приховати факт надходження платежів за OLED-мікродисплеї з Росії. Загалом у період з травня 2022 року і приблизно до серпня 2023 року підставні компанії Марченка закупили техніки понад 1,6 млн. доларів.

Зазначимо, що ця справа координувалась у рамках оперативної групи міністерства юстиції США KleptoCapture, створеної у березні 2022 року для забезпечення дотримання санкцій, експортних обмежень та інших заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну.