Більш ніж на 85 мільярдів: Держфінмоніторинг прозвітував про виявлення підозрілих операцій

Державна служба фінансового моніторингу з початку року виявила підозрілих операцій на понад 85 мільярдів.

Як передає "Хвиля", про це повідомила прес-служба Держфінмоніторингу.

Так, підозрілі операції виявлено в рамках протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення за дев'ять місяців 2023 року.

"За 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 870 матеріалів (477 узагальнених та 393 додаткових). У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та скоєнням кримінального правопорушення, становить 85,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

При цьому Держфінмоніторинг зупинив фінансові операції та заблокував кошти на 3,6 млрд гривень.

Виходячи з даних відомства, наразі його робота зосереджена на виявленні фінансових операцій та осіб, пов'язаних із фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку Росії та РБ проти України. Зокрема, за дев'ять місяців до правоохоронних органів направлено 207 таких матеріалів.

Нагадаємо, українцям загрожує блокування банківських карток.