Найбільша сума в історії: за що США вимагають від скандальної криптобіржі мільярди

Американська влада запропонувала найбільшій криптобіржі світу Binance компроміс, який може покласти край багаторічному розслідуванню діяльності компанії та зняти з неї звинувачення. Озвучена сума стала найбільшим врегулюванням в історії США, що було запропоноване криптобіржі.

Посилаючись на обізнані джерела, видання Bloomberg повідомило, що міністерство юстиції США запросило від Binance понад $4 млрд, щоб покласти край розслідуванню. Це дозволить компанії продовжити роботу у Сполучених Штатах.

При цьому можливість того, що засновнику криптобіржі Чанпену Чжао висунуть кримінальні звинувачення у відмиванні грошей, фінансовому шахрайстві та порушенні санкцій збережеться. Втім, це навряд чи призведе до його арешту, оскільки він мешкає в ОАЕ, які не підписували договір про екстрадицію з Америкою.

Ситуація з переговорами залишається нестабільною, але якщо сторони зможуть дійти консенсусу, про угоду можуть оголосити наприкінці листопада. Поки що офіційно ані в Мін'юсті США, ані криптобіржа цю інформацію не коментували.

Раніше Міністерство юстиції подало до суду на Binance, заявивши, що норми біржі навмисне були розроблені таким чином, щоб сприяти відмиванню грошей та ухилянню від санкцій. У компанії Чжао ці звинувачення спростували, але заявили, що співпрацюють зі слідством і зобов'язалися покращити дотримання вимог.

А 5 червня 13 звинувачень до Binance та Чжао висунув один із головних фінансових регуляторів США – Комісія з цінних паперів та бірж (SEC). Серед іншого стверджується, що ані Binance, ані її дочірній підрозділ у США Binance.US не були зареєстровані в країні як біржа чи криптоброкер.

Як уже повідомляв OBOZ.UA, на тлі регуляторного тиску та під загрозою судового розгляду Binance залишили 15 топ-менеджерів. Зокрема, звільнився голова російського підрозділу Володимир Меркіс

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!